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新升董发3号关于印发《董事会议事规则》的通知

【摘要】:
公司各单位,机关各部门(中心):     《山东新升实业发展有限责任公司董事会议事规则》已经新升公司董事会批准,现印发给你们,请认真贯彻执行。

公司各单位,机关各部门(中心)

    《山东新升实业发展有限责任公司董事会议事规则》已经新升公司董事会批准,现印发给你们,请认真贯彻执行。

                  

 

                                                       山东新升实业发展有限责任公司董事会

                                                    2021513

 

 

 

山东新升实业发展有限责任公司

董事会议事规则

 

第一章  

 

    第一条 为建立和规范山东新升实业发展有限责任公司(以下简称“公司”)董事会议事及决策的规则、程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《山东新升实业发展有限责任公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他法律、法规和规范性文件,制定本议事规则。

    第二条 公司董事会是公司决策机构,对淄博矿业集团负责(以下简称:淄矿集团),在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的重大事项。

    第三条 董事会应按照法律法规、《公司章程》及本规则的规定,认真履行职责,维护淄矿集团及公司利益。董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务,应当维护淄矿集团和公司的利益,保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。

    第四条 公司董事会秘书为高级管理人员。公司设董事会办公室作为董事会日常工作机构,在董事会秘书领导下开展工作。

    第五条 公司坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一。公司党委会支持董事会依法行使职权。对董事会权责范围内的“三重一大”事项,经党委会前置研究讨论后,董事会按法定程序决策。

 

第二章  董事会职权

 

    第六条  董事会行使下列职权:

    (一)认真执行淄矿集团各项决策决议和战略规划,并向其报告工作

    ()决定公司的发展方向、经营方针和中长期发展规划,并对其实施进行监控;

    ()决定公司的年度经营目标、经营计划和年度投资计划、投资方案以及具体投资项目;

    (四)决定长期股权投资项目及长期股权处置事项;决定年度投资计划外的固定资产投资项目;决定终止或出现重大变化调整的年度投资计划内固定资产投资项目;

    (五)制定审议董事会议事规则,对董事会的召开和表决程序等作出规定;决定董事会专门委员会的设置及构成,审议批准各专门委员会工作细则;审议批准总经理办公会议事规则;定期评估并完善公司治理,健全法人治理结构运转程序;

    (六)根据有关规定和程序,聘任或解聘公司总经理;根据总经理提名,决定聘任或解聘公司副总经理等经理层人员;根据董事长提名,决定聘任或解聘董事会秘书;

    (七)按照有关规定,决定公司高级管理人员的经营业绩考核、报酬、奖惩事项,报淄矿集团备案;

    (八)制订公司年度财务预算方案、决算方案以及预算调整方案,批准公司年度财务报告;

    (九)制订公司利润分配方案和弥补亏损方案;

    (十)制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;

    (十一)制订公司合并、分立、改制、解散、申请破产或变更公司组织形式的方案;

    (十二)制订公司章程草案或修正案草案;

    (十三)制定或审议批准公司基本管理制度;

    (十四)依据淄矿集团有关规定,决定公司对外提供借款、关联交易事项、转让重大财产以及年度预算范围外的赞助捐赠事项;

    (十五)决定公司内部管理机构的设置,决定公司分支机构的设立和撤销;

    (十六)决定公司重大资产抵押、质押、保证等对外担保, 对公司为他人提供担保作出决议;

    (十七)决定或审议公司职工工资、社会保险、福利等收入分配方案,以及公司劳动、人事、分配制度改革方案;

    (十八)决定公司内部业务重组和改革事项;

    (十九)决定公司内部审计机构负责人任命;审议批准公司年度审计计划、内部审计工作报告以及对权属单位重大审计报告;

    (二十)决定公司风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并对实施进行监控;审议批准公司全面风险管理报告、风险辨识评估报告和内部控制评价报告;

    (二十一)决定公司除发行债券外的融资方案,以及资产减值准备财务核销事项;

    (二十二)决定公司重大工程承(发)包项目、重大招投标管理项目、国内外合资合作的重大项目和交流事项,以及重大技术改造、重要设备和技术引进事项;

    (二十三)对公司经营管理实施监督,听取或审议总经理工作报告,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况;

    (二十四)管理公司财务等重大信息公开事项;

    (二十五)建立与党委会、监事会重大事项沟通制度,如实提供有关情况和报告;

    (二十六)按照国家有关规定,决定出资企业之间的产权无偿划转、协议转让事项;决定出资企业及以下国有控制企业持有的产权通过产权交易市场公开转让事项;

    (二十七)在国资监管法规规定的比例或数量范围内,决定增、减持上市公司股份事项;

    (二十八)决定出资企业注册资本及资本金变动事项;决定出资企业的改制、合并、分立、解散、清算、申请破产或变更企业组织形式事项;

    (二十九)根据企业效益增减情况和淄矿集团工资总额管理的要求,决定年度工资总额,报淄矿集团备案;

    (三十)决定批准出资企业《章程》;

    (三十一)决定向出资企业委派或推荐产权代表、法人治理成员;

    (三十二)听取审议产权代表管理领导小组的年度工作报告以及对产权代表年度考核的结果;

    (三十三)决定总经理拟订的须由董事会审议的其他事项;

    (三十四)淄矿集团授予的其他职权;

    (三十五)法律、行政法规和《公司章程》规定的其他职权。上述董事会决策事项,按照淄矿集团相关管理制度及《公司章程》规定,应履行淄矿集团审批程序的,按程序办理;按照国资监管和其他监管规定,需报淄矿集团或其他有权机构履行备案、审核等程序的,按规定执行。

    第七条 董事会按照有关法律法规规定,制定经理层人员选聘标准和程序。董事会选聘经理层或者其他高级管理人员,应当事先听取公司党委的意见。公司党委会对董事会或者总经理提名的人员进行认真酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选。

    对经理层实行契约化管理。董事会依据契约对经理层进行考核,考核结果与续聘、解聘以及薪酬水平挂钩。

    第八条 董事会应当建立健全对外投资、融资、资产处置、对外担保、委托理财等重大事项的审查和决策程序,严防经营风险,包括但不限于:可行性研究、尽职调查、法律审核、风险评估、审计评估(如需)等。必要时,可组织有关专家、专业人员进行项目评审。

 

第三章 董事会会议召开

 

    第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议,由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由董事长委托1名董事主持会议;董事长未委托人选的,由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。

    第十条 董事会定期会议每年至少召开四次,原则上每季度召开一次。每年首次定期会议,应于上一会计年度完结之后的四个月内召开。

    第十一条 淄矿集团以及公司董事长、三分之一以上董事、二分之一以上外部董事、监事会、总经理提议时,公司应召开董事会临时会议。

    第十二条 提议召开临时会议,按照下列程序办理:

    (一)签署书面提议(应注明会议议题),提请董事长召集临时会议;

    (二)董事长必须在收到前述书面提议之日起5日内,委托董事会秘书发出召集临时会议的通知。

    第十三条 董事会定期会议和临时会议,应分别在会议召开10日和5日前,董事会秘书应将书面形式的会议通知,送达全体董事及其他列席人员。

    情况紧急需召开董事会临时会议的,不受上述时间限制, 但必须保证董事在开会之前能够收到足以使其作出正确判断的详细会议资料,并有合理时间对上述资料进行阅读、理解以及研究。

    第十四条 董事会会议通知包括以下内容:

    (一)会议举行方式;

    (二)会议日期和地点;

    (三)会议期限;

    (四)议程、事由及议案;

    (五)发出通知的日期。

    会议通知可以专人送达、特快专递或电子邮件、传真等通讯方式发出。董事收到会议通知后,应及时予以确认并反馈相关信息(包括是否出席会议、行程安排等)。董事如已出席会议,并且未在到会前或到会时提出未收到通知的异议,应视作已向其发出会议通知。

    第十 有关会议审议的各项议案及相关说明材料,应随通知一并送达。会议资料应完整、全面、准确,并附与待决策事项相关的详细资料。

    当2名以上董事或者1名以上外部董事认为资料不齐全或论证不充分时,可书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议有关议案的建议,对会议材料提出补充完善的要求,董事会应予采纳。但该项提议应于董事会会议召开3日以前,以书面方式发送董事会办公室。

    同一议案提出缓议的次数不得超过两次。同一议案提出两次缓议之后,提出缓议的董事仍认为议案有问题的,可以在表决时投反对票,或者按照有关规定向有关机构和部门反映和报告。

    第十六条 董事会定期会议书面通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的,应在原定会议召开日前3日发出书面变更通知,说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的一致同意。

    董事会临时会议的会议通知发出后,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

    第十七条 董事会会议召开形式及议程应保证给予所有董事充分发表意见和真实表达意思。

    董事会定期会议一般以现场会议形式召开。遇特殊情况,在保证与会董事能充分发表意见并真实表达意思的前提下,也可以通讯方式或者书面材料审议方式召开。

董事会临时会议在保障董事能够掌握足够信息进行表决、充分表达意见前提下,可采用通讯方式或书面材料分别审议形式对议案作出决议,相关决议文件应由董事签字后存档。

    第十八条 董事会会议应由二分之一以上董事、至少一名外部董事出席方可有效。决策事项属于董事会专门委员会职责范围内的,相关议题须经专门委员会审核提出意见后,方可提交董事会审议。

    第十九条 董事会会议应当由董事本人出席;董事因故不能出席的,应事先审阅会议材料,形成明确意见,以书面形式委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围、表决意见和有效期限,并由委托人签名或盖章。

1名董事只能接受1名未亲自出席会议董事的委托,外部董事只能由外部董事代表出席会议。

    代为出席会议的董事,应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议,亦未委托代为出席的,视为放弃在该次会议的投票表决权。

    董事会会议召开时,有关董事采用符合《公司章程》和会议通知规定的方式,委托其他董事参加或进行审议表决的,视为出席本次董事会;否则视为缺席。

     第二十条 召开董事会会议时,未担任董事的总经理、董事会秘书、监事应当列席会议。

    对重要拟决议事项,董事会可要求或邀请高级管理人员、相关职能部门、有关专家或咨询机构提供专业咨询意见,并可要求或邀请公司党委委员、高级管理人员、其他有关人员列席董事会会议,对涉及的议案进行解释、提供咨询、发表意见。董事会会议通知及会议材料,应及时送达会议列席人员。

    出席会议及列席会议人员应妥善保管会议文件,在会议有关决议内容未对外正式公开前,要对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

    第二十一条 出现下列情形之一时,视为不能履行董事职责,董事会、监事会可提请淄矿集团予以撤换;是职工董事的,提请职工代表大会予以撤换。

    (一)无正当理由,董事连续2次不能亲自出席董事会会议, 也不委托其他董事代为出席会议的;

    (二)无正当理由,1年内累计3次不能亲自出席董事会会议,也不委托其他董事代为出席会议的;

    (三)连续2年出席董事会会议的次数低于当年董事会会议总次数的二分之一。

董事会会议以非现场会议形式召开时,董事以通讯或书面材料分别审议等方式参会表决的,视为亲自出席会议。

 

第四章  董事会会议议案

 

    第二十二条  董事会议案分为报告事项和决议事项。

    报告事项是指为了解决议实施情况、计划执行情况、项目进度以及经营情况、财务状况等事项而确定的议案。报告事项由报告人报告、解答董事提出的问题后即结束,无需董事表决。

    决议事项是指须经董事会会议审议表决的议案。决议事项须有书面议题和议案。主持人须根据会议通知上列明的议案顺序交付讨论,必要时可指定董事、高级管理人员或主责部门就所议事项进行说明。

    第二十三条 可提出董事会议案的主体包括:

    (一)董事;

    (二)董事会专门委员会;

    (三)监事会;

    (四)总经理或其指定的其他高级管理人员。

    第二十四条 董事会议案的征集、准备:

    (一)以董事名义提出的事项,由董事会办公室组织形成议案后提交相关董事审定;

    (二)以董事会专门委员会、监事会名义提出的事项,由董事会专门委员会主责部门、监事会形成议案;

    (三)以总经理或其指定的高级管理人员名义提出的事项, 由相关职能部门形成议案后按程序提交总经理审定。

    (四)拟提交董事会审议的议案,应于董事会会议通知发出3日前送交董事会办公室。

    征集议案时,董事会办公室应根据相关法律法规、《公司章程》和本规则要求,将议案性质(指普通决议案或特别决议案)、议案提交时间、议案格式要求等事项通知相关职能部门相关职能部门应及时提供议案涉及的书面资料和说明。

    董事会办公室汇总、整理议案及相关资料后,形成董事会“建议会议议程”,提报董事长审定。

    第二十 会议议案应符合下列条件:

    (一)议案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定且属于公司经营范围和董事会职权范围;

    (二)有明确的议案和具体决策事项;

    (三)以书面形式提交。

    第二十六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,按关联性和程序性的原则对会议议案进行审核,认为符合前条规定的,应及时提交董事长;董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的,可以要求议案起草部门修改或者补充。

    第二十七条 为提高董事会议事决策效率,董事会建立会前沟通协商机制,就相关议案及资料,董事会专门委员会聘任的专务委员、有关职能部门负责人、议案负责人或独立咨询机构应在会前向董事汇报或书面沟通,听取外部董事和相关董事意见。

    第二十八条 董事会职责范围内的事项,不得以党政联席会议或者其他方式代替董事会决策。公司法定代表人对外履行职责涉及董事会职责范围内的事项,须经董事会集体决策。

    第二十九条 公司的合并、分立、改制、解散、申请破产等重大事项,研究决定经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工代表的意见、建议。

    公司改制涉及重新职工安置的,应当制定职工安置方案,并经职工代表大会或职工代表团长联席会议审议通过。

 

第五章  董事会决议

 

    第三十条  董事会会议应对所表决事项作出董事会书面决议,由出席董事签署。以通讯方式或者书面材料审议方式作出的决议与现场会议形式通过的决议具有同等效力。

    董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会审议批准普通决议时,应经全体董事二分之一以上同意;审议批准特别决议时, 应经全体董事三分之二以上同意。

    第三十一条 董事会审议的下列事项,应以特别决议通过:

    (一)公司利润分配方案和弥补亏损方案;

    (二)公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

    (三)公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案;

    (四)按照规定程序,聘任或解聘公司总经理、副总经理等经理层人员以及董事会秘书;

    (五)公司高级管理人员的经营业绩考核、报酬、奖惩事项;

    (六)公司长期股权投资项目及长期股权处置事项;

    (七)公司章程草案或修正案草案。

    第三十二条 就关联交易事项表决时,有利害关系的董事属于下列情形之一的,该董事可以出席会议并阐明意见,但不能参与表决、不计入表决人数,也不得就该事项授权其他董事或者代理其他董事行使表决权:

    (一)董事个人直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时;

    (二)董事担任权属公司以外的其他企业法定代表人、董事、经理、财务负责人,或者以其他方式直接或间接控制的企业,直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时;

    (三)董事的配偶、子女担任法定代表人、董事、经理、财务负责人,或者以其他形式直接或间接控制的企业,直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时;

    (四)法律、法规及《公司章程》规定应当回避的。

    未出席董事会会议的董事若与所议事项有关联关系的,不得就该事项授权其他董事代理表决。

    董事会对公司与上述人员的交易作出决议时,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

    第三十三条 如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排之前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与该董事有利益关系,则在通知阐明的范围内,视为有关董事作了披露。

    第三十四条 董事会采用票决的方式进行决策。董事会秘书负责组织制作表决票。表决票应包括以下内容:

    (一)董事会会议届次、召开方式、时间及地点;

    (二)董事姓名;

    (三)审议表决的事项;

    (四)投同意、反对、弃权票的方式;

    (五)其他需要记载的事项。

    第三十  董事会会议不得就未包括在会议通知中的议案进行表决,如增加会议通知以外的议案表决时,须经与会董事一致同意。

    董事会会议以记名投票方式表决。表决票由董事会秘书负责发给出席会议的董事,并在表决完成后由其负责收回。表决票原件作为董事会决策的重要资料长期保存。每1名董事享有1票表决权。受其他董事委托代为投票的董事,除自己持有1张表决票外, 应代委托董事持有1张表决票,并在该表决票上的董事姓名栏中注明“受某某董事委托投票”。

    董事会会议审议多个议案时,应当逐项分别表决,即议案审议完毕后开始表决,一项议案未表决完毕,不得表决下一项议案。

    董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。反对和弃权的董事应说明具体理由,并记载于会议记录。

    第三十六条 召开董事会现场会议时,每一审议事项的投票,应当在董事会秘书的监督下清点表决票,并由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。

    董事对提交董事会审议的议案既不表示同意,又不签字确认反对或弃权意见的,视为弃权。

    出席会议的董事对表决结果有异议的,有权请求验票,会议主持人应及时组织验票。

    第三十七条 董事应对董事会决议中的个人表决意见承担责任。董事会决议违反法律法规、《公司章程》规定,致使公司遭受损失的,参与决策的董事对公司承担赔偿责任。但经证明,在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可免除责任。如董事不出席会议,也不委托代表、也未在会议召开之日或之前对所议事项提出书面意见,应视作未表示异议,不免除责任。

    第三十八条 董事在董事会会议表决过程中经常表明异议或弃权,而实践证明会议通过的决议属于正确的,或者董事表明异议或者弃权但未说明理由的,该董事表态应作为对其业绩考核和能否胜任的重要依据。

    第三十九条 董事会会议应对所表决的事项形成书面的董事会决议。董事会决议应列明会议召开的时间、地点、董事出席情况、议案内容和表决结果。董事会决议应真实、准确、完整。董事应在董事会决议上签字。

    对于未出席会议的董事,或以通讯方式召开会议的,董事会办公室在会议结束后5个工作日内将决议以书面、传真、电邮等方式送达全部董事,董事应于收到决议后10个工作日内签字,并将签字后的决议提供给董事会办公室;如遇不可抗力等特殊情形时, 可适当延长送达时限。

    第四十条 在发生不可抗力或重大危急情形,无法及时召开董事会会议时,董事长可对公司事务行使符合法律和公司利益的特别裁决和处置权,并在事后及时向董事会、淄矿集团报告。

 

第六章  董事会会议记录

 

    第四十一条 无论是否采取现场会议的形式召开,董事会应当对会议所议事项的过程和决定形成会议记录,出席会议的董事、列席会议的董事会秘书应当在会议记录上签字。

    第四十二条 董事会会议应如实记录。董事会会议记录包括以下内容:

    (一)会议召开的日期、地点和召集人、主持人姓名;

    (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席会议的董事姓名;

    (三)列席会议的人员姓名;

    (四)会议议案及议程;

    (五)董事发言要点(包括对有关议案发表同意或者反对、弃权的意见及其理由);

    (六)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名);

    (七)会议其他相关内容;

    (八)会议记录人姓名。

    第四十三条 董事会秘书负责在会议结束后5个工作日内整理完毕会议记录,并送达出席会议的董事签名。董事应在收到会议记录后5个工作内在会议记录上签字,并将签字后的会议记录送达董事会秘书。若董事对会议记录有意见或异议,可不予签字,但应当将其书面意见按照前述规定时间送达董事会秘书。

    若确属记录错误或遗漏,董事会秘书应作出修改,董事应在修改后的会议记录上签字。

    第四十四条  董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议等相关资料,应作为公司重要资料长期保存。董事有权查阅上述董事会会议资料。

    第四十  董事及列席会议人员应严格遵守保密制度, 不得以任何方式泄密。

 

第七章  董事会决议的实施

 

    第四十六条 董事会作出决议后,按照职责分工组织实施, 执行情况应及时向董事会报告。

    第四十七条 董事长负责检查督促会议决议的执行情况,并可委托其他董事、高级管理人员或其他人员具体落实。

    第四十八条 董事会秘书在董事会、董事长的领导下,应主动掌握董事会决议的执行情况,对实施中的重要问题,及时向董事会和董事长报告并提出建议。

    第四十九条 董事会建立决策考核评价机制,落实纠错改正和责任追究。督察办公室对董事会会议决策事项梳理汇总,牵头对工作落实情况进行跟踪督导,确保董事会决策部署落实落地。

 

第八章  董事会专门委员会

 

    第十条 董事会设以下专门委员会:战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计合规委员会、预算委员会。董事会也可根据需要调整或设置其他专门委员会。

    专门委员会是董事会专门工作机构,为董事会重大决策提供咨询、建议,协助董事会履行职责。

    专门委员会与公司职能部门不构成管理或隶属关系,但可责成公司职能部门完成相关工作。专门委员会不得以董事会名义作出决议。

    第十一条 各专门委员会成员全部由董事组成。

    战略与投资委员会、提名与薪酬委员会主任由董事长担任。其他专门委员会主任及委员由董事长商有关董事提出人选建议, 或者由提名与薪酬委员会提名,并经董事会过半数选举产生。审计合规委员会中外部董事应担任主任。

    各专门委员会委员任期与同届董事会一致,委员任期届满, 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

    第十二条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会审查的议案应提交董事会审查决定。

    第十三条 董事会专门委员会职责范围内的事项,应先由相关专门委员会组织研究、审议,形成明确意见或建议后,再提交董事会审议。

    董事会专门委员会审议或评价相关事项时,可根据实际需要, 灵活采取多种方式;并可根据需要,选取外部专家、咨询机构为其提供专业服务,费用由公司承担。

    第十四条 公司董事会办公室作为整体协调组织机构,负责公司治理政策理论研究和相关事务、筹备董事会会议、协调董事会专门委员会运作、指导权属单位的现代企业制度建设和董事会建设、协调沟通外部董事、组织修订完善各专门委员会工作细则、各类文件及决议文档的备案存档等工作。

    各专门委员会的主责部门作为该委员会的日常办事机构,负责该委员会的会务组织、议案的收集、整理、报送、通知,具体落实委员会安排的相关工作,其他配合部门协助主责部门开展工作。各主责部门的负责人为该委员会专务委员,并指定本部门1名人员为专务干事。

 

第九章  董事会费用

 

    第 董事会行使职权所需费用纳入年度财务预算, 据实计入相关费用。

    第十六条 董事会秘书负责制定董事会年度费用预算方案。根据董事会运行需要,发生预算外费用时,按一事一议的方式由董事长批准。

    第十七条 董事会年度费用的用途:

    (一)董事会的会议费用;

    (二)中介机构咨询费;

    (三)专家智库建设及运行费用;

    (四)以董事会名义组织的各项活动经费;

    (五)董事会的其他支出。

    第十八条 董事会年度费用预算由公司财务管理部门具体管理,各项支出由董事长审批。

 

第十章  

 

    第十九条  本规则经董事会审议通过后生效。

    第六十条 有下列情形之一的,公司董事会应当在该情形发生后及时召开会议,修改本议事规则:

    (一)国家有关法律、法规或规范性文件修改,或制定并颁布新的法律、法规或规范性文件后,本议事规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触时;

    (二)《公司章程》修改后,本议事规则规定的事项与《公司章程》的规定相抵触时;

    (三)公司董事会决定修订本议事规则时。

    修改后的议事规则,经董事会以普通决议通过后生效。

    第六十一条 本规则中未予规定的事宜,依照有关法律法规及《公司章程》的规定执行。

    第六十二条 本规则所称“以上”“以下”“内”含本数;“超过”“低于”“前”不含本数。

    第六十三条 本规则由公司董事会负责解释和修改。

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