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新升党发24号关于印发《山东新升实业发展有限责任公司党委会议事规则》的通知

【摘要】:
各党支部、机关各部室(中心):     根据党中央精神以及集团公司党委部署要求,新升公司党委对《山东新升实业发展有限责任公司党委会议事规则》进行了修订,现予以印发,请认真学习并参照执行。

各党支部、机关各部室(中心)

    根据党中央精神以及集团公司党委部署要求,新升公司党委对《山东新升实业发展有限责任公司党委会议事规则》进行了修订,现予以印发,请认真学习并参照执行。

 

 

   中共山东新升实业发展有限责任公司委员会

                                   20213月25

 

 

山东新升实业发展有限责任公司党委会

议事规则

 

各党支部、机关各部室(中心):

    为深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业党建工作的重要指示精神和全面从严治党部署要求,提高中共山东新升实业发展有限责任公司委员会(以下简称“党委会”)议事决策科学化、民主化、制度化水平,充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用,根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等国家法律法规和《国有企业党委研究决定、前置研究讨论事项清单示范文本》《中共山东能源集团有限公司委员会常委会议事规则》《山东新升实业发展有限责任公司章程》等有关规定,制定本规则。

    一、议事决策的原则

    (一)坚持旗帜鲜明讲政治。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

    (二)坚持和加强党的全面领导。坚持党要管党、全面从严治党,突出政治功能,提升组织力,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,不断提高党的建设质量。坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党的领导融入公司治理各环节,坚持党建工作与生产经营深度融合。

    (三)坚持以职工群众为中心的发展思想。认真践行党的根本宗旨和群众路线,坚持发展成果与职工共享,实现好、维护好、发展好职工群众的根本利益。保障职工知情权、参与权、表达权、监督权,维护职工合法权益。

    (四)坚持解放思想、责任担当、与时俱进。强化使命意识和责任担当,围绕公司大发展、大提升、大突破”目标着力抓好各项安全生产经营目标任务,实现更加安全、更有效率、更高质量、更可持续的发展。

    (五)坚持依法决策、民主集中、科学研判。在宪法和法律范围内活动,依据党章和其他党内法规履职尽责;充分发扬党内民主,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,严格实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,增强党委会领导集体活力和团结统一;重大决策应当在调查研究基础上提出方案,充分听取各方面意见,进行风险评估和合法合规性审查。

    (六)坚持总揽全局、协调各方、高效运行。集中精力把方向、管大局、保落实,协调董事会、经理层等方面的关系,积极推进上级党委决策决议的贯彻落实,支持董事会和经理层依法行使职权;统筹推进思想文化、组织、纪律检查、群团、安全、统战、信访稳定等工作,确保各司其职、各尽其责,相互配合、形成合力。

    二、党委会研究决定事项

    (一)加强党的政治建设坚决做到“两个维护”,坚定政治信仰,强化政治领导,提高政治能力,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,净化政治生态,发展积极健康的党内政治文化的重要举措。

    (二)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求,监督、保证党的路线方针政策和中央重大决策部署、上级党组织决议在公司贯彻落实的重要情况、工作方案及重要措施。

    (三)公司党委落实全面从严治党主体责任的年度任务安排和工作报告、党委书记履行全面从严治党责任述职报告、上级党组织巡视反馈意见整改落实情况报告、公司领导班子民主生活会对照检查材料和整改落实情况、党内集中学习育及落实中央八项规定精神等方面重要事项。

    (四)落实党管干部原则,保证党委对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权,明确界定干部管理权限,研究决定下列人选的任免、推荐和考核事项:

    1.公司副科级以上管理人员;

    2.权属单位领导班子成员、党支部书记及其他参照公司副科级干部管理的人员;

    3.向上级党组织推荐的干部人选;

    4.应由公司推荐的职工董事、职工监事人选,推荐到控股或者参股企业的董事、监事和高级管理人员等人选;

    5.需要研究决定的其他重要人事任免事项。

    (五)落实党管人才原则,实施人才强企战略,人才引进、选拔、培养、使用、激励中的重大问题。

    (六)加强基层党组织建设、党员教育管理、发展党员、党组织工作经费收支、党费收缴使用管理中的重大事项;党群工作机构设置与调整、党务人员配备、重要表彰奖励事项、处分事项,以及党组织设置、调整、撤销、换届等方面的重大问题。

    (七)落实意识形态工作责任制,加强思想政治建设、精神文明建设、企业文化建设,研究宣传舆论、统一战线、群团组等方面的重大问题,处置重大敏感事件、突发事件和群体性事件。

    (八)加强对企业党风廉政建设和反腐败工作的领导,接受和支持派驻企业纪检监察机构的监督,领导和支持企业内设纪检组织依规依纪依法开展工作中的重大问题。

    (九)公司党委重要制度的制定、修订,党委重要文件的印发、修订、废止,报上级 党组织的重要请示、报告,向党员代表大会和上级党委、企业所在地党委的工作报告及重要工作总结、文件等,涉及公司党委重大、原则性问题的汇报、讲话等。

    (十)对拟提交党员代表大会和决定的事项先行审议、提出意见。

    (十一)下级党组织请示报告的重要事项;定期听取权属单位党支部工作汇报,开展权属单位支部书记抓基层党建工作述职评议考核。

    (十二)需要党委会研究决定的其他事项。

    三、党委会前置研究讨论事项

    需经党委会前置研究讨论事项,应由党委会研究通过后,再由董事会或经理层按规定程序审议决定;未经党委会研究通过,不得提交职代会、董事会或经理层审议。党委会前置研究讨论有关事项时,属于经理层审定事项的,原则上于总经理办公会会议召开之前审议;属于董事会审定事项的,原则上于董事会会议召开之前审议。党委会可根据实际情况和提高会议效率的需要,适当调整前置研究讨论事项的审议程序。

    党委会前置研究讨论事项包括:

    (一)重大战略规划类事项

    1.贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措,贯彻落实山东省委省政府及上级重大部署要求的重要措施。

    2.企业发展战略、中长期发展规划和生产经营方针。

    3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

    (二)重大改革类事项

    1.公司和权属单位的重要改革方案,企业破产、改制、上市、兼并重组等重要改革事项,合并、分立、解散、清算和变更公司形式等重大事项。

    2.公司和权属单位的劳动、人事、分配“三项制度”改革方案的制定和修改。

    (三)重大经营管理类事项

    1.对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的重大项目的设立和安排。

    2.产权管理、股权投资和处置、资产损失核销、清产核资、对外担保、对外资金拆借、重大资产重组、重大资本运作、重大招投标等重要事项的原则性方向性问题。

    3.公司年度经营计划、投资计划及融资计划,年度预算方案、决算方案及预算调整方案。

    4.公司“三重一大”议事制度实施办法规定的大额度资金运作事项;年度预算外的银行贷款、资产处置、债权处置、公司向权属单位提供内部担保等大额资金调动使用事项;超预算的资金调动使用事项

    5.年度投资计划外的固定资产投资项目(自有资金投资项目除外);年度投资计划内需要终止或出现重大变化调整的固定资产投资项目。

    6.利润分配方案和弥补亏损方案,增加或者减少注册资本、权益性融资及发行债券的重大问题。

    7.公司《章程》和基本管理制度的制定和修改。

    8.公司组织架构设置和调整,分支机构的设立、变更与撤销。面向社会市场化选聘高级经营管理人员的实施方案;企业员工招聘计划、方案。

    9.公司薪酬政策、工资总额管理、考核结果提报,权属企业、总部机关考核政策及考核结果确认,公司高级管理人员薪酬管理、履职待遇及业务支出等重大事项;股权激励、员工持股等中长期激励方案。

    10.财务、运营、法律等重大风险管理方案。

    11.根据国资监管和相关监管要求,需要以公司董事会决议形式审定的经营管理事项。

    (四)重大社会责任类

    1.集体合同、职工收入分配方案及改革改制中职工安置等涉及职工权益的重大问题。

    2.对外开展赞助活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项,年度预算外的赞助和捐赠事项。

    3.涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施。

    (五)其他类

    1.董事会授权决策方案。

    2.权属单位的重大经营管理事项,包括:(1)产权管理、股权投资、资产损失核销、清产核资、对外担保、资产重组、资本运作、重大招投标等事项。(2)年度经营计划、投资计划及融资计划,年度预算方案、决算方案及预算调整方案,年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。(3)年度预算外及年度投融资计划外的固定资产投资项目、资产处置、债权处置、向内部单位提供担保、银行贷款等事项。(4)权属单位《章程》的制定和重大修改。(5)权属单位机构设置和定编定员方案。(6)权属单位工资总额预算管理重大事项、主要负责人薪酬分配和业绩考核;股权激励、员工持股等中长期激励方案。(7)其他重大经营管理事项,参照本节第(三)项规定执行。公司根据发展需要,对相关试点单位实施授权经营、备案制管理等特殊政策的,从其规定执行。

    (六)除上述五类前置研究讨论事项之外,党委会可根据实际需要,确定有关事项需进行前置研究讨论;董事长、总经理也可就有关事项,提请党委会予以前置研究讨论。

     四、党委会前置研究讨论事项负面清单

    1.在生产经营、日常管理等方面的具体规章制度和工作计划安排。

    2.权属单位根据法律法规和监管规定的调整、股东的明确意见以及企业实际情况的变 化,对《章程》进行一般性修改。

    3.年度经营计划、投融资计划和财务预算方案的具体执行。

    4.符合国家产业政策和公司主业方向的一般经营项目的设立等事项。

    5.组织实施董事会决议,落实董事会授权总经理办理的事项。

    6.经与董事会、经理层沟通,认为不需要前置研究讨论的其他事项。

    五、议事决策的协商机制

    (一)对于需提交党委会会议研究的重要议题,分管领导和主办部门事前应当牵头组织调查研究和分析论证,充分听取各方面意见,进行风险评估和合法合规性审查,提出明确决策建议;涉及多个部门的,事先应当充分沟通达成一致意见。对个别未能达成一致意见又必须提交党委会会议研究的,应当将不同意见一并提交。拟作出与下级党组织有关的重要决定,应当征求下级党组织意见。

    (二)加强与董事会、经理层等方面的沟通协调,注重通过多种渠道,就企业发展重大问题广泛协商、广集民智、增进共识、增强合力。重大决策应当听取职工意见,涉及职工群众切身利益的重大问题必须经过职工代表大会、职工代表团长联席会议或者职工大会审议。

    (三)需要提交党委会会议研究的重要事项,会前应协调通气、充分沟通,基本形成共识。酝酿前,提报单位先形成拟提交酝酿的工作方案,报党委书记同意后,进行个别沟通,深入听取意见;党委委员也可有针对性地开展调查研究,听取各方面意见,然后召开党委会研究,形成组织意见和建议。酝酿时,提报单位主要负责同志介绍有关情况,与会人员充分沟通、发表意见;进入董事会、经理层的党委委员积极参与决策事项的讨论,确保党组织的意见得到贯彻和体现。

    六、议事决策的组织

    (一)党委会会议一般每月召开,遇有重要情况和紧急事项可以随时召开,具体召开时间由党委书记确定。党委会可以根据工作需要召开扩大会议,但不得代替党委会会议作出决策。

    (二)党委会会议由党委书记召集并主持,党委书记不能参加会议的,可以委托党委副书记召集并主持。党委会会议应有半数以上党委委员出席方可召开;需要作出重要决议或研究重要人事任免问题时,应有三分之二以上委员出席。董事会秘书、党群工作部部长固定列席党委会会议,其他列席人员由会议主持人根据会议内容确定。严格控制列席人员和工作人员,列席人员有发言权,无表决权。

    (三)会议议题的确定方式

    1.党委书记提出;

    2.党委委员提出建议,并将相关议题材料一并报党委书记,党委书记综合考虑后审定;

    3.部门拟提交会议研究的议题,应按程序向经理层分管领导、分管委员汇报同意后,报党委书记审定;

    4.召开党委会会议,原则上不临时增加议题。如有急需提交党委会讨论的议题,由党委书记确定。议题材料应当由议题提报单位主要负责同志签报公司分管领导签批,送党群工作部复核(特殊情况除外),经党委书记审定后,由党群工作部列入议题。

    (四)会议议题确定后,党群工作部在会前3日(紧急特殊情况除外)提出会议议程(包括会议时间、地点、议题、参加人、列席人等),报送党委书记或主持会议的副书记审定,在会前1日将有关议题材料分别报送党委委员和固定列席人员。遇重大紧急事件召开党委会会议时,会议议程和议题材料的报送时限可以缩短。

    (五)议题材料应当简明扼要,除重大问题和重要事项外,汇报时间一般控制在10分钟以内。

    (六)党委会会议前置研究讨论重大问题必须把关到位,主要看决策事项是否符合党的路线方针政策,是否契合党和国家的战略部署、地方各级党委政府重大部署要求,是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值,是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。前置研究讨论后,应表明同意、附条件同意或者不同意的把关意见。

    (七)每项议题讨论后,由会议主持人集中讨论意见,提出决策意见,提请会议表决。会议讨论和决定多个事项的,应当逐项表决。表决可以根据讨论和决定事项的不同,采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行,未到会党委委员的意见不计入票数。口头表决实行主持人末位表态制。

    (八)党委会会议实行少数服从多数的原则,赞成票超过应到会党委委员的半数为通过。对于少数人的不同意见,应当认真考虑。对重要问题如有不同意见的双方人数接近时,除紧急情况下必须按照多数意见执行外,应当暂缓作出决定,进一步调查研究、个别酝酿、交换意见,待条件成熟时再提请党委会会议讨论。

    (九)在党委会会议讨论决定问题时,应当充分发扬民主,畅所欲言、集思广益。对不属于自己分管的工作,党委委员也应当从全局出发,加强研究,提出意见建议。会议讨论决定重大问题时如有党委委员因故缺席,由党委书记或者党委书记委托有关同志事先征求其意见,会后及时通报情况。

    (十)遇重大突发事件、抢险救灾等紧急情况,不能及时召开党委会会议决策的,党委书记、党委副书记或者其他党委委员可以临机处置,事后应当及时向党委会报告。

    (十一)会议讨论的有关事项,如涉及党委委员本人或者其亲属,本人应当回避。

    (十二)党委会会议由专门人员如实记录,尤其是详细记录发表不同意见的党委委员所述观点、理由和表决意见。会议结束后3天以内(特殊情况除外)形成会议纪要,确因实际工作需要的,由党委书记签发。

    七、决策的落实和监督

    (一)党委会作出的决策,由党委委员分工负责组织实施。党委书记对重大决策部署的贯彻落实负总责,履行抓落实第一责任人职责。党委委员应当带头贯彻执行会议决策,重要进展情况及时向党委报告。决策执行过程中需作重大调整的,应当通过召开党委会会议决定。

    (二)党委会形成的决定,需要上报上级党组织或者上级纪委、上级组织部门的,按照规定时间和程序审签上报;需要下级党组织和党员了解的重要情况和重点问题,应当及时通报;凡可以传达的,经批准后及时按照规定范围传达;适宜公布的,经批准后通过新闻媒体或其他形式及时公布。

    (三)建立党委会会议决策事项督察落实和反馈机制,明确责任领导、牵头部门、责任单位和任务要求、落实时限,以党委会会议决定事项通知形式分送相关领导和部门。

    (四)督察办公室对党委会会议决策事项梳理汇总、落实责任、建立台账,完成一个、销号一个。督察办公室牵头对工作进展情况进行跟踪督导,每半年向党委会会议汇报各级各部门落实情况;每年年底对各级各部门落实情况进行总结分析,查找薄弱环节,提出对策建议,推动工作落实,确保党委会决策部署落实落地。

    (五)党委会应当自觉接受上级党组织领导和工作监督,接受上级纪律检查机关监督,接受公司纪委监督,接受下级党组织和党员群众的监督,接受各民主党派和无党派人士的民主监督,自觉接受社会监督和舆论监督,习惯在受监督和约束的环境中工作。

    八、议事决策的纪律

    (一)党委委员必须坚决执行党委会作出的决定,如有不同意见,可以保留意见,也可以按照组织程序向上级党组织提出。但在上级党组织或者党委会改变决定以前,除执行决定会立即引起严重后果等紧急情况外,必须无条件执行已作出的决定。对党委会确定的目标、任务和重要提法,党委委员不得随意更改,更不得自作主张另提一套。党委委员在调查研究、检查指导工作或者参加其他公务活动时发表的意见,应当符合党委会决定精神,发现重要问题、了解到重要情况及时向党委会报告。

    (二)召开党委会会议,出席人员和列席人员原则上不得请假,确需请假的,应当在会前向党委书记(或主持会议的副书记)请假;单位主要负责同志因故不能列席的,按照有关规定请假后,由分管负责同志列席。

    (三)党委会会议出席人员和列席人员对会议内容和讨论情况应当严格保密;对研究中出现的不同意见,必须严格控制在会议范围内;党委会会议决定事项未经批准,不得对外公开。

    九、其他

    (一)本规则所称“以上”“以内”包括本数,“前”不包括本数。

    (二)本规则由公司党委会负责解释。

    (三)本规则自公司党委会通过之日起施行。原《山东新升实业发展有限责任公司党委会议事规则》(新升党发〔2020〕35号废止。本规则与上级规定不一致时,以上级文件为准。

    (四)公司各单位支部参照本规则执行。

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